Al 9 punti sottoposti a perquisizioni in caso di assegnazione di 140 milioni di uah credito banchieri Ukrgasbank, – GPU

Il personale dei servizi competenti del procuratore Generale dell’Ucraina, la Nazionale di polizia e Servizi di sicurezza conducono ricerche su 9 posizioni nell’ambito di indagini preliminari del procedimento penale per fatti di appropriazione indebita di fondi di credito ufficiali «Ukrgasbank» per un importo di 140 milioni di uah.

Come riferisce il mercoledì, 14 dicembre, l’ufficio stampa del Procuratore generale, il caso è aperto a ore 2 cucchiai di 364, ore 5, l’articolo 191 del codice PENALE (abuso d’ufficio, comporta gravi conseguenze, e l’appropriazione indebita di beni mediante abuso di autorità, perfetta in larga scala).

«Funzionari «Ukrgasbank», abusando della sua posizione ufficiale, intenzionalmente fornito controllata entità di business di credito per un importo di 100 milioni di uah, che non è stata restituita la cauzione di sua proprietà — edifici non residenziali, il cui costo con la complicità di un esperto indipendente, accreditato a «Ukrgasbank», gonfiato artificialmente quasi 10 volte. Al momento della privatizzazione casa valutato a 14,2 milioni di uah, e già per il periodo di concessione prestito per l’importo di 149,8 milioni di uah. Utilizzando il sistema fraudolento, allo stesso modo dei «Ukrgasbank» è derivato quasi 3,2 miliardi uah», — ha detto in un messaggio.

Attualmente, sottolinea la Procura, sulla base di autorizzazioni del giudice nel procedimento penale di produzione si svolgono le ricerche al 9 indirizzi: uffici soggetti coinvolti nel regime criminale di prelievo, il luogo di residenza e la registrazione di amministrazione, dei loro fondatori, perito indipendente, accreditato a «Ukrgasbank», e funzionari di banca.

Oltre primaria di documentazione comprovante il fatto di commettere un reato, nei luoghi di condurre ricerche scoperti e sequestrati 2 unità di armi da fuoco con silenziatori, munizioni e negozi ad esso. Anche in una cassetta di sicurezza di un esperto indipendente, che ha condotto una valutazione delle garanzie, sequestrati denaro in contanti per un importo di quasi 600 mila dollari.

«Ukrgasbank», istituito nel 1993. A gennaio del 2016 lo stato possedeva 94,9409% delle sue azioni.

Secondo la NBU, il 1 ° aprile 2016 Ukrgasbank in termini di attività ha ricoperto il settimo posto (48,903 miliardi uah) tra 109 banche che operano nel paese.




Al 9 punti sottoposti a perquisizioni in caso di assegnazione di 140 milioni di uah credito banchieri Ukrgasbank, – GPU 14.12.2016

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Декабрь 14th, 2016 by