Al Jazeera ha riferito di un coinvolgimento della società Gontareva concluso dall’Ucraina $1,5 miliardi di Yanukovich. Il capo della NBU insiste sulla legittimità della transazione

Araba edizione di Al Jazeera ha pubblicato «segreta» la decisione di Kramatorsk corte distrettuale del 28 marzo 2017, in cui si afferma sulla promozione Ucraino società di investimento (Investment Capital Ukraine, ICU), presidente del consiglio di amministrazione di cui al 2014 è stato il capo della banca Nazionale di Ucraina Valeria Gontareva, in uscita dall’Ucraina nel periodo dal 2012 al 2014 $1,5 miliardi dell’allora presidente Viktor Yanukovich e il suo ambiente.

Nella decisione viene descritto che ICU agito come intermediario con l’acquisto di obbligazioni del prestito pubblico (TITOLI di stato), denominati in dollari, a nome di otto cipriota di società offshore per un valore di $1,5 miliardi.

Come si è regolato di conseguenza, tutti i documenti, la stampa e il facsimile di firme di amministrazione di queste società centralmente conservato presso gli uffici di «gruppo criminale ВЕТЭК», di proprietà di un uomo d’affari Sergei Kurchenko.

NBU ha reagito alla pubblicazione del documento, ricordando dichiarazione Gontareva dal 7 ottobre 2016, in cui si nega l’illegittimità delle operazioni svolte ICU con cipro aziende.

«In ICU, non ha avuto alcun sospetto su queste aziende, infatti, tutti i documenti e gli estratti di conti in banca di stato completamente conformi ai requisiti della normativa vigente. Tutti i calcoli per le operazioni con TITOLI di stato sono stati condotti in «Oschadbank», e il venditore di TITOLI di stato a favore di non residenti sostenuto «Oschadbank», – ha sottolineato Gontareva.

Secondo lei, a metà del 2014 ha informazioni che queste società non residenti possono appartenere «potere criminale», e la banca nazionale ha cominciato a promuovere attivamente l’arresto dei loro conti.

«Ora, titoli e denaro su conti di società non residenti nel «Oschadbank» arrestati e in attesa di una decisione della Verkhovna Rada dell’Ucraina per спецконфискации», – ha detto il capo della banca nazionale.

Ha aggiunto che questi fondi non vengono visualizzati all’estero, e sono stati investiti sul debito pubblico.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1985240028356826



Al Jazeera ha riferito di un coinvolgimento della società Gontareva concluso dall’Ucraina $1,5 miliardi di Yanukovich. Il capo della NBU insiste sulla legittimità della transazione 11.01.2018

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Январь 11th, 2018 by