Di panama la corte ha arrestato fondatori della società Mossack Fonseca

La corte di Panama ha arrestato fondatori della società Mossack Fonseca, che ha registrato il famigerato off-shore. Ramon Fonseca e Jürgen Моссак sono accusati di riciclaggio di denaro.

Segnalato da Reuters.

Alla procura della repubblica di Panama ha detto ai giornalisti che i dati raccolti suggeriscono che Mossack Fonseca «può essere riconosciuta come un’organizzazione criminale, creata per nascondere ombra di capitali e di mezzi». L’indagine della sua attività nel corso dell’anno impegnati i pubblici ministeri Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Svizzera e stati UNITI.

Mossack Fonseca è anche associato con la scandalosa perdita di documenti, che potrebbero indicare il coinvolgimento di una serie di noti in tutto il mondo da aziende e privati per l’uso off-shore di schemi.

In precedenza, decine di MEZZI di comunicazione in tutto il mondo contemporaneamente hanno pubblicato i materiali sui proprietari di grandi società offshore, sulla base di dati di «Panama archivio».

Sulla detenzione dei fondatori dello studio legale Mossack Fonseca ha riferito il 10 febbraio.

Ricordiamo, Mossack Fonseca ha dimostrato di essere al centro di uno scandalo nella primavera del 2016. Un consorzio internazionale di giornalismo investigativo (DIMOSTRATO) il 3 aprile del 2016 ha svelato estratto di 11,5 milioni di documenti dall’archivio MossFon con i dati su conti offshore dei suoi clienti. Stampa questa perdita ha ricevuto il titolo di «Panamense documenti» (Panama Papers), o «Il dossier».

Pubblicati documenti presenti i nomi attuali ed ex leader mondiali, gli artisti e gli atleti. I giornalisti da 76 paesi hanno trattato più di 11 milioni di documenti in materia di società off-shore e dei loro proprietari. In Ucraina, imputato dell’inchiesta è diventato, in particolare, il presidente dell’Ucraina Pietro Poroshenko.




Di panama la corte ha arrestato fondatori della società Mossack Fonseca 12.02.2017

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Февраль 12th, 2017 by