Енин ha riferito che la procura ha ordinato economica di competenza delle operazioni della società ICU, che può essere sacramentale alla conclusione di $1,5 miliardi di Yanukovich

La procura ha ordinato economica di competenza delle operazioni della società Investment Capital Ukraine (ICU), che può essere sacramentale concluso dall’Ucraina $1,5 miliardi l’ex presidente Viktor Yanukovich e il suo entourage, ha detto il vice procuratore generale dell’Ucraina Eugene Енин 12 gennaio, in un’intervista a «Громадському radio».

Egli ha sottolineato che l’indagine nei confronti della società continua.

«Più di un anno fa abbiamo parlato di un dirigente della società, ci hanno messo in dubbio i documenti comprovanti la legittimità di fondi e di transazioni finanziarie. Quindi siamo più di due mesi fa ha inviato la richiesta per lo svolgimento di competenza economica in uno dei legali delle agenzie di esperti dell’Ucraina. Ora l’esame in corso», ha detto.

Енин ha aggiunto che la sentenza Kramatorsk горсуда regione di Donetsk sul спецконфискации ha preceduto di circa 30 altri verdetti. Egli ha sottolineato che più di 20 persone perseguiti. Secondo Енина, tra loro ci sono e funzionari di alto livello, ad esempio, i vice ministri, Yanukovich.

Il 10 gennaio Al Jazeera e «la verità Ucraino» ha pubblicato il segreto di una soluzione Kramatorsk corte distrettuale di спецконфискации $1,5 miliardi di Yanukovich e il suo ambiente. Енин ha detto che la GPU non può né confermare né smentire l’autenticità del documento.

Nelle indagini arabo edizione si legge sulla promozione della società ICU, presidente del consiglio di amministrazione di cui al 2014 è stato il capo della banca Nazionale di Ucraina Valeria Gontareva, nel ritiro di fondi da Ucraina. Stessa Gontareva nega l’illegittimità delle operazioni.

Nel mese di marzo del 2017 Краматорский corte città della regione di Donetsk ha preso la decisione di confisca di $1,5 miliardi di ambiente Yanukovich. Secondo il procuratore generale Yuri Lutsenko, bloccati i fondi conservati in forma di denaro e titoli.

28 aprile Lutsenko ha detto che «Oschadbank» ha completato la procedura di quotazione in tesoreria dello Stato confiscati fondi. Il presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko ha sottolineato che questi soldi andranno in primo luogo al rafforzamento dell’esercito.

Il servizio nazionale per il monitoraggio finanziario dell’Ucraina ha detto che Yanukovich e il suo entourage potrebbero trascorrere illecite operazioni finanziarie relative al riciclaggio di proventi e altri reati, a $199,4 miliardi.




Енин ha riferito che la procura ha ordinato economica di competenza delle operazioni della società ICU, che può essere sacramentale alla conclusione di $1,5 miliardi di Yanukovich 13.01.2018

0
Январь 13th, 2018 by