I fondatori della società Mossack Fonseca arrestato a Panama

A Panama stati arrestati i fondatori dello studio legale Mossack Fonseca, presenta nella primavera dello scorso anno al centro di uno scandalo in comunicazione con la pubblicazione di documenti dall’archivio della società, sono diventati la base per la scala di indagine giornalisti di mare aperto di una serie di importanti funzionari e uomini d’affari in tutto il mondo. La detenzione di Ramona Fonseca e Jürgen Моссака è stata seguita poche ore dopo essere stato accusato di coinvolgimento nel caso di Lava Jato — il più grande piano di corruzione in Brasile, informa NEWSru.com.

I detenuti sono in una stazione di polizia.

Alla vigilia panamense i pubblici ministeri hanno condotto perquisizioni negli uffici Mossack Fonseca.

Il personale di vigilanza competenti cercato le possibili relazioni MossFon con brasiliana società di costruzioni Odebrecht. Si presume che questa società di corruzione di funzionari a Panama e di altri paesi, per ottenere contratti governativi nella regione dal 2010 al 2014.

Fonseca in precedenza è stato negato il legame della società con Odebrecht. «Mossack Fonseca non ha nulla a che Odebrecht, né a qualsiasi altra società, sia Lava Jato», — ha detto il fondatore di panamense studio legale, avendo in mente la società coinvolte nella cosiddetta realtà Lava Jato, al centro del quale era brasiliana compagnia petrolifera statale Petrobras.

Anche Fonseca ha affermato che le autorità panamensi usano per «distogliere l’attenzione». Egli ha accusato il presidente di Panama, Juan Carlos Варелу in diretta ricezione di denaro da parte della società Odebrecht. «Mi ha detto che ha accettato la donazione da Odebrecht, perché non può lottare con tutti», — ha detto Fonseca.

Stesso Varela ha smentito le informazioni che ha preso i soldi dalla più grande società brasiliana. Il presidente ha promesso di rivelare il venerdì, 10 febbraio, tutte le donazioni per la sua campagna politica.

Nel mese di marzo 2016, l’ex presidente della società di costruzioni Odebrecht , Marcela Одебрехт è stato condannato a 19 anni e quattro mesi di carcere per corruzione, riciclaggio di denaro e di partecipazione a un’organizzazione criminale. Odebrecht, essendo la più grande società di costruzioni del Sud America, è uno dei principali appaltatori di Petrobras.

L’indagine clamoroso caso di corruzione è iniziata nel 2014.

Di conseguenza, ritiene che i top manager della compagnia petrolifera Petrobras, che dal 2003 al 2010 ha guidato l’ex presidente del Brasile Dilma La, hanno stipulato contratti con gli appaltatori, volutamente esagerando la loro somma e corrompere i politici. Il caso Petrobras alla fine ha portato a mettere sotto accusa La.

Nel mese di gennaio, 2017 la procura di Panama ha sospeso le indagini sulla fuga di documenti Mossack Fonseca causa di una denuncia, depositata presso la corte costituzionale del paese. Autore di appello ha ritenuto che gli investigatori violano la costituzione di Panama. Osservato che l’inchiesta non sarà effettuato fino a quando la corte costituzionale non esaminerà il reclamo.

Mossack Fonseca ha dimostrato di essere al centro di uno scandalo nella primavera del 2016. Un consorzio internazionale di giornalismo investigativo (DIMOSTRATO) il 3 aprile del 2016 ha svelato estratto di 11,5 milioni di documenti dall’archivio MossFon con i dati su conti offshore dei suoi clienti. Stampa questa perdita ha ricevuto il titolo di «Panamense documenti» (Panama Papers), o «Il dossier».

Dall’archivio dovuto, che Mossack Fonseca ha aiutato i clienti a riciclare il denaro sporco, evitare sanzioni e l’evasione fiscale. Pubblicati documenti ci sono i nomi attuali ed ex leader mondiali, gli artisti e gli atleti. Dopo la fuga in diversi paesi sono state avviate le indagini sulla base dei dati indicati nel fascicolo.




I fondatori della società Mossack Fonseca arrestato a Panama 11.02.2017

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Февраль 11th, 2017 by