I soldi Yanukovich Kurchenko passava attraverso lettonia «Privatbank» – MEDIA

Durante il periodo 2011-2013, lettone di unità «Privatbank» ha effettuato le operazioni tra società di comodo a favore di un uomo d’affari ucraino Sergei Kurchenko e l’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovich per diverse centinaia di milioni di dollari, scrive il quotidiano «l’Apostrofo».

I giornalisti si riferiscono a materiali di indagine del qatar canale televisivo Al Jazeera, che il 10 gennaio ha presentato i documenti riservati la decisione Kramatorsk della corte di confisca nel bilancio dello stato di $1,5 miliardi di ambiente Yanukovich.

«L’apostrofo», osserva che il canale televisivo Al Jazeera messo in condivisione i documenti per il 2011, 2012 e 2013, in cui sono estratti conto di una società offshore Quickpace Limited. Attraverso di lei, come ha stabilito la corte, Kurchenko trascorso le loro offerte.

«I fondi sono stati tradotti e si sono comportate in vista di emissione e di rimborso di prestiti – è un classico schema di riciclaggio di denaro. In questo modo i soldi rubati sono mascherati sotto ottenuti legale – attraverso un prestito. L’elemento chiave di questo schema è la banca, attraverso il quale si svolgono le operazioni e su cui incombe il dovere di verificare la legittimità di fondi prima di aprire un conto cliente e di effettuare i suoi pagamenti. Per gestire tali operazioni, di solito, eleggono non rispettabili le banche, come, ad esempio, Bank of America, e le banche più piccole, con le quali è possibile negoziare sul indulgente controllare la «purezza» di soldi. Tale servizio, a giudicare dalle istruzioni documenti, in questo caso ha avuto «Privatbank» (Lettonia)», scrive il quotidiano.

Gli investigatori hanno aggiunto che i proprietari lettone «Privatbank» in quegli anni erano gli uomini d’affari ucraino Igor Kolomoisky e Gennady Bogolyubov.

«Direttamente a loro apparteneva al 9%, un altro 50% attraverso ucraino «Privat». Junior partner Kolomoisky e Bogolyubov per «Privatbank» (Lettonia) è un uomo d’affari ucraino Igor Mazepa, dominava 8,5% la banca attraverso la società Concorde Bermuda Ltd., entra nel gruppo Concorde. «Privatbank» (Lettonia) ha eseguito tutti gli ordini di pagamento della società Kurchenko Quickpace Limited – dare un prestito da una società di Belize $10 milioni, per ripagare gli interessi sul prestito prima società cipriota a $289 mila a Giudicare da tutti definite operazioni, la banca non pone domande alla loro legalità», – sostengono i giornalisti.

«L’apostrofo» ha richiamato l’attenzione, che la nomina di un pagamento, è possibile incontrare le frasi in ucraino in traslitterazione in caratteri romani, ad esempio «povernennja dokhodiv vid investicii zgidno dogovoru».

«Forse, trascorso questo pagamento è uno dei 500 dipendenti della «banca nella banca» – come si chiama questa unità investigatori Kroll, si occupano di indagini di frode «Privatbank» – note di edizione. – Per allontanare da sé la rabbia della banca centrale europea e americana del regolatore e per mantenere la possibilità lettone per alle banche di operare nel sistema dei pagamenti internazionali, le autorità del paese sono stati costretti a rafforzare la lotta contro la «отмывщиками». In particolare, nel mese di dicembre 2015, dopo le operazioni sopra indicate, «Privatbank» (Lettonia) è stato multato di 2 milioni di euro per violazione della legislazione europea in materia di lotta contro il riciclaggio di reddito».

Su questa multa nel 2015 ha scritto una edizione di Delfi. PrivatBank occupa il 14 ° posto tra le banche Lettonia per volume di attività. Ha 13 filiali in tutto il paese. Nel mese di dicembre dello scorso anno, l’ufficio stampa ucraino nazionalizzata «Privatbank» ha annunciato l’intenzione nel prossimo futuro di vendere il suo pacchetto di azioni nel lettone AS PrivatBank.

Il 7 gennaio il canale Al Jazeera ha pubblicato materiali sul fluente uomo d’affari ucraino Sergei Kurchenko, in cui, in particolare, si è parlato di quello che una rapida vice Alessandro in Europa e imprenditore nel settore immobiliare Paul Fuchs acquistato da un uomo d’affari di Sergei Kurchenko società cipriota Quickpace Limited, che detiene obbligazioni e contanti di $160 milioni, congelati corte di Ucraina. Essi avrebbero pagato per lei $30 milioni in forma di contanti e di un aereo privato. Dopo questa indagine Onishchenko ha riferito che ha citato in giudizio su Al Jazeera causa per 20 milioni di dollari e ha annunciato le loro informazioni ingannevoli. Fuchs ha detto che con Kurchenko non conosco e non ce l’ha comprato.

Il 10 gennaio il canale ha pubblicato documenti riservati la decisione Kramatorsk corte distrettuale del 28 marzo 2017, in cui si parla di confisca di denaro Yanukovych ambiente.

Il servizio nazionale per il monitoraggio finanziario dell’Ucraina ha dichiarato che Yanukovich e il suo entourage potrebbero trascorrere illecite operazioni finanziarie relative al riciclaggio di proventi e altri reati, a 199,4 miliardi uah. Secondo il procuratore generale Yuri Lutsenko, bloccati i fondi conservati in forma di denaro e titoli.

Nel mese di dicembre 2017 Lutsenko ha detto sui piani di спецконфисковать nel 2018 altri 5 miliardi di Yanukovich.




I soldi Yanukovich Kurchenko passava attraverso lettonia «Privatbank» – MEDIA 01.02.2018

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Февраль 1st, 2018 by