Il caso di спецконфискации $1,5 miliardi di Yanukovich: finto direttore di una delle ditte Kurchenko venduto i dati del passaporto per $500

La vera condanna per il caso di спецконфискации $1,5 miliardi l’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovich e il suo entourage ha Arkady Кашкин, che ha venduto i dati del suo passaporto per $500 e ha scelto di diventare un manichino direttore generale della società «Gas di Ucraina 2020», nominalmente di proprietà di un uomo d’affari Sergei Kurchenko. Lo afferma in una sentenza Kramatorsk corte distrettuale del 28 marzo 2017, ha pubblicato «Ucraina verità».

Nella sentenza si segnala inoltre che Кашкин ha ricevuto «un compenso mensile pari a $2000 per la partecipazione a un’organizzazione criminale e di aver commesso legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato».

Una circostanza attenuante per il verdetto Кашкину è diventato quello che è sinceramente pentito e «in parte volontariamente» ha compensato le perdite causate totale di 32 mila uah, si dice nel documento.

La corte ha approvato l’accordo tra l’allora procuratore militare delle forze di ATO Costantino Kulik e Кашкиным di riconoscere la sua colpa, ha condannato quest’ultimo a cinque anni di reclusione e l’ha liberato dalla punizione con un periodo di prova.

Per informazioni PACK, solo una frase Кашкину di un articolo sulla legalizzazione dei proventi di reato, ha permesso di applicare ai detenuti di $1,5 miliardi di speciale confisca.

Nel mese di marzo del 2017 Краматорский corte città della regione di Donetsk ha preso la decisione di confisca di $1,5 miliardi di ambiente Yanukovich. Secondo il procuratore generale Yuri Lutsenko, bloccati i fondi conservati in forma di denaro e titoli.

28 aprile Lutsenko ha detto che «Oschadbank» ha completato la procedura di quotazione in tesoreria dello Stato confiscati fondi. Il presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko ha sottolineato che questi soldi andranno in primo luogo al rafforzamento dell’esercito.

Il servizio nazionale per il monitoraggio finanziario dell’Ucraina ha detto che Yanukovich e il suo entourage potrebbero trascorrere illecite operazioni finanziarie relative al riciclaggio di proventi e altri reati, a $199,4 miliardi.




Il caso di спецконфискации $1,5 miliardi di Yanukovich: finto direttore di una delle ditte Kurchenko venduto i dati del passaporto per $500 11.01.2018

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Январь 11th, 2018 by