In Russia miliardario Magomedov

Le forze dell’ordine russe per 48 ore, arrestato il co-proprietario del gruppo «Somma», il miliardario Зиявудина Magomedov, RBC citando fonti del governo del Daghestan, il MINISTERO dell’interno e delle FERROVIE.

Alla vigilia della «Somma» sono stati perquisiti. Fonte di pubblicazione detto che le indagini hanno condotto il personale del comitato Investigativo e del reparto investigativo del MINISTERO degli interni, che portano diversi procedimenti penali.

Fonte vicina alla società, ha detto RBC, che le ricerche sono associati con problemi fiscali.

Secondo il quotidiano «Kommersant», insieme con Магомедовым arrestati un paio di top manager di aziende di «Quantità». Sono sospettati di ore 4 dell’articolo 159 del codice PENALE (frode commessa da un gruppo organizzato o su larga scala), ma il finale con l’accusa possono qualificarsi per un articolo 210 del codice PENALE (l’organizzazione criminale di una comunità o di partecipazione).

Fonte il fatto quotidiano ha riferito che Magomedov, suo fratello e un altro paio di persone sono stati interrogati nell’ambito di tre procedimenti penali. Lo stato di un uomo d’affari di questi casi è sconosciuto. Secondo l’agenzia, il personale del MINISTERO dell’interno e FSB hanno condotto ricerche di 70 punti.

«Kommersant», afferma che le indagini sono associati con un caso di appropriazione indebita di 752 milioni di rubli (più di $12,6 milioni di euro) durante la costruzione dello stadio «Arena Baltica» nella regione di Kaliningrad. In realtà ci sono anche episodi legati Новороссийским mare porto commerciale, uno dei proprietari, che è la «Somma».

Magomedov al 63 posto nella lista dei più ricchi uomini d’affari in Russia per il 2017 anno stilata da Forbes. La sua fortuna è stimata a $1,4 miliardi.




In Russia miliardario Magomedov 31.03.2018

0
Март 31st, 2018 by