La società Quickpace Limited, che è associato con Onishchenko, apparteneva Arbusov — documenti del tribunale

La società cipriota Quickpace Limited, che è associato con внефракционным deputati della gente Alessandro Onishchenko, possedeva l’ex capo della banca Nazionale di Ucraina, l’ex vice-primo ministro. Lo dimostra una serie di sentenze Solomenskiy corte distrettuale di Kiev, pubblicati in un Unico registro di casi giudiziari.

25 marzo 2016, questo tribunale ha accolto la domanda di investigatori Nazionale anticorruzione escursioni in Ucraina (NABU) sull’arresto di circa 200 documenti sequestrati nel corso di una perquisizione all’indirizzo la città di Kiev, Khreshchatyk, 27b, che in realtà vengono utilizzati LTD. «Nadra Геоцентр», «studio LTD Khas», LLC «risorse Naturali +», LLC «Карпатнадраинвест», LLC «Газтранспроект».

Forbes scrive, che nei primi tre Onishchenko ha interessi. Il progetto «Nashi groshi» ha riferito che «Газтранспроект» è menzionato in un caso di appropriazione indebita in «Укргазвидобуванні», in cui una rapida vice del popolo corre come un sospetto.

Nella sentenza Solomenskiy della corte del 25 marzo 2016 afferma, che nel corso di una perquisizione hanno trovato, in particolare, gli statuti delle società cipriota Quickpace Limited, e due accordi tra «A. R. O. e P. I. F» dal 15 settembre e il 6 ottobre 2015.

In una sentenza del 1 ° luglio 2016 indicato, che, secondo il National anti-corruzione di presidenza dell’Ucraina, nel corso di una ispezione di documenti sequestrati stabilito che nel mese di aprile 2015 il controllo della società Quickpace Limited e accedere al suo patrimonio ricevuto «persone non identificate da un numero di deputati del popolo dell’Ucraina» e il cittadino della Federazione Russa.

«Inoltre, nel corso di indagini preliminari stabilito che nel mese di luglio 2014, sulla base della decisione del giudice del tribunale distrettuale di Pechersk della città di Kiev, è stato sequestrato in conti bancari e conti in titoli di società non residenti, il beneficiario effettivo dei quali è l’ex capo della banca Nazionale di Ucraina, il vice primo ministro dell’Ucraina. Nella lista di aziende per conto dei quali sequestrati, è stata attivata una società non residente Quickpace Limited», si legge nella sentenza.

Secondo il giudice, sequestrati documenti c’è l’accordo del 15 settembre 2015, in cui si dice che persone non identificate da un numero di deputati diventano бенефициарными proprietari del 50% delle azioni della società Quickpace Limited, un cittadino della federazione RUSSA ottiene la proprietà il restante 50% delle azioni. Rilevato che per il trasferimento dei diritti di proprietà la società Prontoservus Limited riceve $29,6 milioni di euro.

«La verità», scrive, che è uno degli accordi tra «A. R. O. e P. I. F» – «Alessandro Романовичем in Europa e Paolo Яковлевичем Fuchs» (pesaro), – sequestrati nel corso di una perquisizione.

Edizione presuppone che altro può essere il padrone di un accordo, secondo il quale in Europa ottiene il 67%, e Fuchs 33% Quickpace Limited. La bozza del documento presentato i giornalisti di Al Jazeera.

«La verità», scrive che l’ex capo della banca Nazionale di Ucraina, l’ex vice-primo ministro, che è menzionato negli statuti, è Sergei Arbusov.

Nell’inchiesta di Al Jazeera ha detto che un uomo d’affari Sergei Kurchenko venduto in Europa e Фуксу parte di beni illeciti dell’ex presidente Ucraino Viktor Yanukovich e il suo ambiente. Nel contratto, che ha a disposizione un canale, si specifica che in Europa e Fuchs pagare $30 milioni in forma di contanti e un aereo privato per azienda Quickpace Limited. Altri documenti indicano che il venditore ha parlato di Kurchenko. Stesso vice popolare ha confermato il ruolo di Fuchs e Kurchenko nel contratto, ma ha aggiunto che il suo non è stato firmato. Tuttavia, l’avvocato di Cipro ha confermato Al Jazeera, che la vendita Quickpace si è svolta e la società passò in proprietà di una delle società di Fuchs.

Ora Quickpace appartiene registrata a Cipro Evermore Property Holdings Limited, che, a sua volta, entra in Dorchester International Incorporated, appartenente Фуксу, ha detto in un’indagine.

Che Quickpace Limited apparteneva Arbusov, ha riferito nel mese di novembre 2017 giornalista del programma «Nashi groshi» Yuri Nikolov con riferimento alla fonte di NABOO.

Angurie è stato il capo della NBU nel 2010-2012, il primo vice-primo ministro dell’Ucraina nel periodo 2012-2014.




La società Quickpace Limited, che è associato con Onishchenko, apparteneva Arbusov — documenti del tribunale 09.01.2018

0
Январь 9th, 2018 by