NABU ha completato la pre-indagine su un caso di «Trade Коммодити»

In Nazionale anticorruzione escursioni Ucraina (NABU) hanno dichiarato di completamento di indagini preliminari nei confronti di funzionari del Ministero della difesa, sospettati di appropriazione indebita di fondi pubblici per un importo di oltre 149 milioni di uah, riferisce l’ufficio stampa di NABOO.

28 marzo sospetto e i loro avvocati sono stati aperti i materiali di indagini preliminari per la revisione.

L’ufficio ha osservato che il vice ministro della difesa Igor Pawlowski, il direttore e un impiegato del dipartimento del dipartimento di appalti pubblici e forniture di risorse materiali della Difesa, e anche un funzionario del dipartimento di controllo interno del ministero della Difesa sospettati di aver commesso un reato ai sensi della parte 5 dell’articolo 191 del codice Penale (appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o di sequestro di loro mediante abuso di autorità).

Inoltre, il reato è sospettato di effettivo proprietario di una impresa commerciale, che ha consegnato il carburante per il Ministero della difesa.

«Trade Коммодити» appare in un caso di acquisti di carburante per il ministero della Difesa dell’Ucraina. Secondo gli inquirenti, il bilancio dello stato, che hanno causato danni per un importo di 149 milioni di uah.

In questo caso, arrestato il vice capo della Difesa di Paolo e il capo del dipartimento appalti dipartimenti di Vladimir Гулевича. Quest’ultimo si trova agli arresti domiciliari, e Павловскому questa misura preventiva è stato cambiato in un impegno personale.

L’avvocato Гулевича Oleg Babich ha osservato che a causa di accuse infondate da parte di NABOO sono stati derubati di consegna del combustibile nelle forze Armate dell’Ucraina per un importo di quasi 700 milioni di uah.

13 ottobre Solomensky, la corte ha arrestato sui conti «Trade Коммодити» in banca «Pivdenny» 149,3 milioni di uah e 100% delle azioni della società.

16 ottobre investigatori NABU arrestato l’investitore e del titolare effettivo «Trade Коммодити» Vladimir Trofimenko. Il suo sospetto di appropriazione indebita. Il 17 ottobre la corte ha Trofimenko, ma ha ordinato di indossare il braccialetto elettronico.

14 novembre Solomensky corte distrettuale ha arrestato il 100% delle azioni della società re, così come il 13 novembre l’arresto è stato girato.




NABU ha completato la pre-indagine su un caso di «Trade Коммодити» 31.03.2018

0
Март 31st, 2018 by