Richiesta al movimento dei fondi sui conti dei dipendenti «1+1» è realizzato nell’ambito di un controllo operazioni sospette «Privatbank» — banca nazionale

Richiesta al movimento dei fondi sui conti dei dipendenti del cognome «1+1 media» è stato realizzato nell’ambito di un controllo di attività «Privat». Lo ha riferito in Facebook ufficio stampa della banca Nazionale di Ucraina.

In NBU ha detto che durante l’ispezione «Privatbank» è stato individuato una serie di transazioni con segni di reati.

«La banca nazionale ha fatto già più di 70 le richieste di tali operazioni sui conti di più di 200 persone giuridiche, ma anche di persone, che comportano o possono essere associati con loro», si legge nel messaggio.

Secondo il regolatore, la pubblicazione di uno solo di richieste con particolare attenzione esclusivamente ai rappresentanti della comunità dei media potrebbe indicare un tentativo di manipolazione dell’opinione pubblica con l’obiettivo di pressione sulla banca nazionale e l’influenza sul corso delle indagini «fraudolenti «Privatbank» prima di nazionalizzazione».

In NBU ha sottolineato che, con riserva di conferma del sospetto di carattere operazioni saranno di informare gli organi di polizia e il servizio nazionale per il monitoraggio finanziario.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1998654923682003



Richiesta al movimento dei fondi sui conti dei dipendenti «1+1» è realizzato nell’ambito di un controllo operazioni sospette «Privatbank» — banca nazionale 09.02.2018

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Февраль 9th, 2018 by